Суд в Люксембурге оштрафовал банк Ротшильдов за участие в отмывании денег
Люксембургский суд оштрафовал банк «Edmond de Rothschild» на €25 млн за его роль в скандале с отмыванием денег, в результате которого государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) потерял миллиарды долларов, сообщает Channel NewsAsia (CNA). «Это первый случай, когда люксембургский банк было осужден по делу об отмывании денег», — отметили судебные органы страны после вынесения наказания по делу 1MDB. В Люксембурге, где находится европейский филиал швейцарского банка «Edmond de Rothschild», десятки счетов, открытых в учреждении гражданином Эмиратов на имя множества различных компаний, использовались для вывода денег из фонда. «Очень большая часть средств, собранных 1MDB, была выведена особенно в период с 2009 по 2013 год премьер-министром, малазийскими чиновниками и другими лицами», — отметил суд. Расследование, начатое в Люксембурге в 2016 году, «установило, что посредством сложных международных финансовых потоков средства из 1MDB в конечном итоге были зачислены на несколько банковских счетов». Прежде чем поступить на счета, наличные перемещались через ряд различных финансовых юрисдикций, включая налоговые убежища Карибского бассейна, отметила инстанция. В 2009 году власти Малайзии учредили фонд для стимулирования экономического развития страны — 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний. По данным генпрокуратуры Малайзии, большая часть привлеченных в фонд 1MDB денег была использована не по назначению. В июле 2020 года суд признал бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи пунктам обвинения: ему вменяли злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания. Суд по этим обвинениям начался в апреле 2019 года. Расследование началось, когда на личных счетах Разака обнаружились 42 миллиона малайзийских ринггитов ($9,8 млн), принадлежащих SRC International, структуры фонда 1MDB. Следствие утверждало, что Наджиб воспользовался должностью премьер-министра и получил взятку за предоставление правительственных гарантий по миллиардным кредитам, выданным SRC. Читайте РБК в Telegram.