В Иркутской области задержали теневых банкиров, обналичивших ?1 млрд
В Иркутской области нелегальные банкиры подозреваются в обналичивании более 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. Задержаны трое подозреваемых. «По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона», — рассказала Волк. По ее словам, они нелегально занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, подозреваемые под видом оплаты за мнимые сделки обналичивали капитал и возвращали его клиентам. За это они брали комиссию в размере не менее 14%, сообщила представитель ведомства. По данным МВД, банкиры незаконно заработали около 190 млн руб. В ходе обысков изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документы и т.д. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В апреле теневых банкиров задержали в Санкт-Петербурге. Трое подозреваемых организовали канал вывода денег за рубеж под видом оплаты внешнеторговых контрактов, предоставляя банкам фиктивные документы на поставку стройматериалов и другой продукции, они также оказывали услуги по обналичиванию денег через подконтрольные фирмы. Злоумышленники осуществили банковских операций на 600 млн руб., а их доход от незаконной деятельности составил 24 млн руб., сообщало МВД. Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».